برطانیہ کی عدالت کے کاغذات ثابت ہوئے: شہباز این سی اے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات کا مرکز تھے۔
لندن: برطانیہ کی سپر اینٹی کرپشن فورس نیشنل کرائم ایجنسی (این سی اے) نے 19 دسمبر 2019 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کی عدالت کو بتایا کہ اسے سابق وزیراعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اعلیٰ سطحی تحقیقات شروع کرنے کے لیے اثاثے منجمد کرنے کے احکامات (اے ایف اوز) کی ضرورت ہے۔ اس اشاعت کے ساتھ دستیاب سرکاری عدالتی کاغذات کے مطابق، ان کے بیٹے سلیمان شریف منی لانڈرنگ، دھوکہ دہی، بدعنوان طریقوں اور منی لانڈرنگ کے مقاصد کے لیے عوامی عہدے کے غلط استعمال میں اپنے مبینہ ملوث ہونے کو “ثابت یا غلط ثابت” کریں۔
انکشافات عدالتی کاغذات میں موجود ہیں جو کہ اب تک منظر عام پر نہیں آئے۔ دی نیوز اور جیو نے گزشتہ سال نومبر میں خبر دی تھی کہ این سی اے نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان کے خلاف منی لانڈرنگ کی ایک بڑی تحقیقات کو مجرمانہ طرز عمل، منی لانڈرنگ اور بدسلوکی کا کوئی ثبوت نہ ملنے پر مزید کارروائی اور اثاثوں کو غیر منجمد کیے بغیر ختم کر دیا ہے۔ عوامی دفتر کے. اس کے بعد وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ شہباز شریف تحقیقات کا حصہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا نام اے ایف اوز کو الگ کرنے والے آرڈر کا حصہ نہیں تھا۔
اس اشاعت کے ذریعے جاری کیے جانے والے نئے پیپرز نے واضح طور پر ظاہر کیا ہے کہ ساری تحقیقات شہباز شریف اور ان کے بیٹے اور ان کے دوست ذوالفقار احمد پر مرکوز تھیں جنہوں نے کارٹر رک میں شہباز شریف کے وکلاء کو ادائیگی کی تھی۔ این سی اے نے شہباز شریف کی ملکیت والے دو فلیٹس، ان کے منسلک بینک اکاؤنٹ اور سلیمان کے اکاؤنٹس میں تقریباً 700,000 پاؤنڈ کی منی ٹریل کی تحقیقات کیں جن کے بارے میں ایجنسی کے خیال میں شہباز شریف نے پاکستان سے لانڈرنگ کی تھی۔
پروسیڈز آف کرائم ایکٹ (POCA) 2002 کے تحت پانچ بینک کھاتوں کو منجمد کرنے کے لیے پہلی بار 19 دسمبر 2019 کو ویسٹ منسٹر مجسٹریٹ کورٹ میں جج کے سامنے درخواست دیتے ہوئے، NCA کے سینئر تفتیشی افسر نے عدالت کو دوٹوک الفاظ میں بتایا کہ انسداد جرائم کے ادارے نے شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان سے پاکستان میں دونوں شریفوں کے “مجرمانہ طرز عمل” کے شبہ میں تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہ کہ ان کے برطانیہ کے فنڈز “پاکستان میں مجرمانہ طرز عمل سے اخذ کیے جانے کا شبہ تھا” اور یہ کہ ایک “بڑی حد” تھی۔ پاکستان میں تحقیقات
این سی اے نے عدالت کو بتایا: “یہ درخواست سلیمان شہباز شریف اور شہباز شریف (آفیسر نوٹ: اکثر شہباز شریف/شہباز شریف کے نام سے جانا جاتا ہے) کے نام پر رکھے گئے فنڈز کے حوالے سے ہے۔”
جن اکاؤنٹس کو منجمد کیا گیا ان میں کارٹر رک سالیسٹرز میں شہباز شریف کا کلائنٹ اکاؤنٹ – ڈیلی میل کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے میں شہباز شریف کی نمائندگی کرنے والے وکلاء – اور سلیمان شہباز اور ذوالفقار احمد سے منسلک چار دیگر اکاؤنٹس شامل ہیں۔
این سی اے نے کہا کہ اسے شبہ ہے کہ کارٹر رک کے اکاؤنٹ میں جو رقم منتقل کی گئی تھی وہ “حقیقت میں سلیمان شریف سے وابستہ سمجھی جاتی تھی”۔ عدالت کی جانب سے NCA کو اے ایف اوز کی منظوری کے بعد، ’’منجمد فنڈز‘‘ کی تحقیقات کے حصے کے طور پر بارکلیز بینک اور حبیب بینک کی لندن برانچ میں شہباز شریف کے اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے گئے۔
این سی اے کے تفتیش کار نے عدالت کو دی گئی درخواست میں کہا: ’’مجھے شبہ ہے کہ مذکورہ چار کھاتوں میں رکھے گئے فنڈز قابل وصولی جائیداد ہیں۔ مختصراً مجھے شبہ ہے کہ یہ فنڈز یا تو مکمل یا جزوی طور پر شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلیمان شریف کے جرائم کی آمدنی کی نمائندگی کرتے ہیں، جو پاکستان میں کی گئی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ مجرمانہ جرائم عہدے کے غلط استعمال، منی لانڈرنگ اور دھوکہ دہی کے ہیں” اور یہ کہ “تین کھاتوں میں رکھے گئے فنڈز جن کے لیے یہ درخواست دی جا رہی ہے، پاکستان میں مبینہ مجرمانہ طرز عمل سے اخذ کیے گئے ہیں”۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ “مبینہ طور پر مجرمانہ فنڈز کو برطانیہ میں منتقل کرنے میں، شہباز شریف اور سلیمان شریف نے پروسیڈز آف کرائم ایکٹ (POCA) 2002 کے s.327، s.328 اور s.329 کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔
این سی اے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ وہ شہباز شریف اور دیگر کے خلاف دوہرے مجرمانہ قوانین کے تحت تحقیقات کرے گا کیونکہ “اگر یہ طرز عمل برطانیہ میں ہوتا تو یہ اس کے برعکس مجرمانہ جرم بھی بنتا: عوامی دفتر؛ اور عوامی ریونیو کو دھوکہ دینے کی سازش۔ (2) – جرائم ایکٹ 2002 کی کارروائی: سیکشن 327 – مجرمانہ جائیداد کو چھپانا؛ سیکشن 328 – مجرمانہ جائیداد کے سلسلے میں انتظامات؛ اور دفعہ 329 – مجرمانہ املاک کا حصول، استعمال اور قبضہ؛ اور (3) – فراڈ ایکٹ 2006: سیکشن 2 – جھوٹی نمائندگی کے ذریعے فراڈ؛ اور سیکشن 4 – عہدے کا غلط استعمال کرکے دھوکہ دہی۔
این سی اے افسر نے عدالت کو بتایا کہ اسے شبہ ہے کہ “جن فنڈز کو منجمد کرنے کا ارادہ ہے وہ پاکستان میں اس مجرمانہ طرز عمل سے حاصل کیے گئے ہیں، یعنی شریف گروپ سے یا شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دور میں جمع کیے تھے۔ مجھے شبہ ہے کہ یہ شہباز شریف اور سلیمان شریف کی جانب سے اپنے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو برطانیہ میں لانڈر کرنے کی ایک سرگرم کوشش کی نمائندگی کرتا ہے۔
عدالت کو یہ بتاتے ہوئے کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف کون تھے اور ان سے منی لانڈرنگ کے مبینہ مجرمانہ طرز عمل کی تحقیقات کیوں کرنے کا ارادہ ہے، این سی اے نے جج کو وضاحت کی کہ شہباز شریف ایک “سیاسی طور پر بے نقاب شخص (پی ای پی) ہیں اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ پاکستان میں 90 کی دہائی کے اوائل سے سیاسی تقرریوں کا ایک سلسلہ، جس میں پی ایم ایل این کے صدر – نواز، وزیر اعلیٰ پنجاب، اور پنجاب کی اپوزیشن صوبائی اسمبلی کے رہنما شامل ہیں۔”
این سی اے نے کہا کہ سلیمان شہباز کا بیٹا تھا جو اس وقت برطانیہ میں مقیم تھا اور اس پر الزام ہے کہ وہ شریف گروپ کا سی ای او ہے، جو پاکستان میں قائم کمپنیوں کے ایک صنعتی گروپ ہے۔
این سی اے کی درخواست میں کہا گیا کہ ’’شہباز شریف پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بھائی ہیں۔ 6 جولائی 2018 کو، پاکستان کی بنیاد پر تحقیقات کے ایک سلسلے کے بعد، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم صفدر کو کئی کمپنیوں کے ذریعے برطانیہ میں قائم غیر اعلانیہ اثاثوں کے سلسلے میں بدعنوانی کے جرم میں سزا سنائی گئی۔ نواز شریف کو اس سے قبل 28 جولائی 2017 کو سیاسی عہدے سے تاحیات نااہل قرار دیا جا چکا ہے۔ نواز شریف کو انسداد بدعنوانی کی عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، شریف خاندان پر 10.6 ملین ڈالر جرمانہ اور ان کی ایون فیلڈ ضبطی کی گئی تھی۔ جائیداد کا حکم دیا گیا تھا. نواز شریف کو دسمبر 2018 میں سعودی عرب میں اسٹیل مل کی ناقابل وضاحت ملکیت کے حوالے سے مزید سزا سنائی گئی اور انہیں مزید 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔
این سی اے نے کہا: “شہباز شریف سے اس وقت پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذریعے اختیارات کے غلط استعمال اور منی لانڈرنگ کے الزامات سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ وہ اس وقت دو مقدمات کے سلسلے میں عدالت سے ضمانت پر ہیں۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف “پاکستان میں منی لانڈرنگ کے الزامات سے متعلق بھی اہم تحقیقات کا موضوع ہیں اور “سلیمان شریف بھی منی لانڈرنگ کے الزامات سے متعلق پاکستان میں تحقیقات کا موضوع ہیں” اور “وہ ہیں۔ مطلوب، جسے اشتہاری مجرم قرار دیا گیا تھا اور اس کے وارنٹ گرفتاری تھے، ضمانت کے لیے حمایت یافتہ نہیں، پاکستان کی احتساب عدالت نے اس کے خلاف جاری کیا تھا۔
این سی اے نے عدالت کو اپنے “شک کی بنیادوں” اور “پاکستان میں شہباز شریف کے مجرمانہ طرز عمل” میں وضاحت کی کہ 11 دسمبر 2019 کو (اثاثے منجمد کرنے کے احکامات کے لیے درخواست دینے سے آٹھ دن پہلے)، این سی اے کو اثاثے ریکوری یونٹ کی طرف سے ایک خط موصول ہوا۔ (اے آر یو) پاکستان۔ این سی اے نے عدالت کو تصدیق کی کہ پیر 9 دسمبر 2019 کو (عدالت میں درخواست سے 10 دن پہلے) اس کے آپریشنز منیجر نے لندن میں نیب لاہور کے ڈائریکٹر مسٹر شاہد سلیم سے ملاقات کی، جس نے “شہباز شریف کے خلاف تحقیقات کا پس منظر دیا اور وسیع خاندان، یہ تجویز کرتا ہے کہ بدعنوانی، رشوت ستانی اور اس سے منسلک منی لانڈرنگ کے الزامات ملک میں ان کی سیاسی اہمیت کے دوران مسلسل رہے ہیں” اور یہ کہ “شاہد سلیم نے اشارہ کیا کہ نیب کے تفتیش کار بعد کی کسی بھی تحقیقات میں مدد کرنے میں خوش ہوں گے”۔
اسی کیس سے متعلق سماعت میں اے آر یو نے عدالت کو بتایا کہ اسے 7 دسمبر کو این سی اے سے معلوم ہوا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کی جائیں گی۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ این سی اے نے ڈیوڈ روز کے 14 جولائی 2019 کے آرٹیکل پر بہت زیادہ انحصار کیا جسے انہوں نے کئی دنوں کے پاکستان کے دورے کے بعد شائع کیا تھا جہاں انہیں ان قیدیوں تک رسائی دی گئی جنہوں نے مبینہ طور پر شریفوں کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی۔ ڈیوڈ روز کا دورہ NCA کی طرف سے AFOs کے لیے درخواست دینے سے ٹھیک پانچ ماہ قبل ہوا لیکن ڈیوڈ روز اور شہزاد اکبر دونوں نے ڈیلی میل کے مضمون میں تصدیق کی کہ NCA پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ واضح طور پر، شہزاد اکبر نے مدد کے لیے NCA کا شکریہ ادا کیا اور تصدیق کی کہ وہ “قریب سے” کام کر رہے ہیں۔
ڈیوڈ روز نے دعویٰ کیا تھا: ’’برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی پاکستانی تفتیش کاروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور سیکریٹری داخلہ ساجد جاوید شہباز کے خاندان کے افراد کی ممکنہ حوالگی پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے لندن میں پناہ لے رکھی ہے۔‘‘
شہزاد اکبر نے اسی مضمون میں ڈیوڈ روز سے تصدیق کی تھی: “ہم نیشنل کرائم ایجنسی اور ہوم آفس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ہم اس امداد کے لیے شکر گزار ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اس بڑے پیمانے پر چوری اور منی لانڈرنگ دوبارہ کبھی نہیں ہوگی۔ این سی اے نے عدالت کو بتایا: “اے آر یو کو وزیر اعظم عمران خان نے ریاست پاکستان میں مجرمانہ اثاثوں کی بازیابی میں مدد کے لیے بنایا تھا۔ اس خط نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شہباز شریف اس وقت پاکستان کے خود مختار وفاقی اور انسداد بدعنوانی کے ادارے قومی احتساب بیورو (نیب) کے زیر تفتیش ہیں اور انہیں احتساب عدالت نے 14 فروری 2019 کو ضمانت دے دی تھی۔
اے آر یو کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے، این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف تحقیقات آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز سے متعلق دو کیسز سے متعلق ہیں۔ مبینہ جرم اختیارات کا غلط استعمال اور اس سے منسلک منی لانڈرنگ ہے۔
این سی اے نے ڈیلی میل اور متعدد پاکستانی انگریزی اشاعتوں میں خبروں کے مضامین کے حوالہ جات منسلک کیے جن میں شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے تھے تاکہ جج کے سامنے یہ ثابت کیا جا سکے کہ شہباز شریف کے مجرمانہ رویے کے الزامات ایک طویل عرصے تک پھیلے ہوئے ہیں۔
این سی اے نے اپنی درخواست کی حمایت میں مندرجہ ذیل اخباری سرخیاں بطور ثبوت پیش کیں: ڈیلی میل کا 14 جولائی 2019 کا مضمون ڈیوڈ روز کا شہباز شریف میں، ‘کیا پاکستانی سیاست دان کا خاندان جو برطانوی بیرون ملک امداد کا پوسٹر بوائے بن گیا ہے، اس کا مقصد فنڈز کی چوری کرنا تھا؟ زلزلہ متاثرین’؛ ڈیلی ٹیلی گراف کا 24 دسمبر 2018 کا مضمون، ‘نواز شریف کو کرپشن کے متنازع کیس میں سات سال قید کی سزا’؛ ڈان کا 28 اکتوبر 2019 کا مضمون ‘سلیمان شہباز کو منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری مجرم قرار دیا گیا’؛ وزیر اعظم عمران خان کے احتساب کے مشیر شہزاد اکبر کے 5 دسمبر 2019 کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والے الزامات: شہباز شریف کی دولت 10 سالوں میں 70 گنا بڑھ گئی، شہباز شریف نے جعلی کمپنی کے ذریعے اربوں روپے کی لانڈرنگ کی اور منی لانڈرنگ کا جدید ترین نیٹ ورک چلایا گیا۔ شہباز شریف کی سرپرستی اور سماء کا 14 مارچ 2019 کا مضمون، ‘پنجاب کے ایم پی اے کو سب سے کم تنخواہ دی جاتی ہے جبکہ بلوچستان کے قانون ساز سب سے زیادہ کماتے ہیں’۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ اس نے شہباز شریف اور سلیمان شریف کے خلاف پاکستان میں ہونے والی مختلف تحقیقات کی درست نوعیت کا تعین کرنے کے لیے انکوائریاں کی ہیں اور “پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تصدیق کی ہے کہ وہ ان کے “مجرمانہ طرز عمل” کے بارے میں مستقبل کی تحقیقات میں مدد کرنے کے لیے تیار اور قابل ہیں۔ “
این سی اے نے درخواست میں کہا کہ ‘الزام ہے کہ سلیمان شہباز اور ان کے بھائی حمزہ اور ان کے والد شہباز نے غیر قانونی طور پر 20 لاکھ روپے جمع کیے ہیں۔ £16.1 ملین GBP کے مساوی 3.3 بلین”۔ ڈان کے آرٹیکل کا حوالہ دیتے ہوئے، این سی اے نے توسیع کی کہ “نیب نے پاکستان میں شہباز اور بیٹوں کے متعدد اثاثے ضبط کیے ہیں، جن میں “مشتبہ حصص بھی شامل ہیں جن کی مالیت 10000 روپے ہے۔” 16 کمپنیوں میں 2 بلین، £ 9.8 ملین کے برابر، روپے۔ 4.1 ملین تین بینک کھاتوں میں رکھے گئے (مساوی (20,109 پونڈ) اور “مشتبہ کے دو مختلف بینک کھاتوں میں £4000 ڈالر”۔ یہ سلیمان کی ملکیت والی زمین کے بڑے حصے کے علاوہ ہے۔
این سی اے نے صحافی ڈیوڈ روز کے 15 جولائی 2019 کو لکھے گئے مضمون پر زور دیا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹوں نے ڈی ایف آئی ڈی کی فنڈنگ چوری کی اور اسے واپس یو کے میں لانڈر کیا۔ این سی اے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ڈیوڈ روز کے آرٹیکل میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، شہباز شریف اور ان کے خاندان بشمول برطانیہ میں مقیم افراد کی جانب سے استعمال کیے جانے والے لانڈررز کے مبینہ نیٹ ورک کی تفصیلات دی گئی ہیں۔
این سی اے نے عدالت کو مطلع کیا کہ وہ محترمہ کے ریونیو اینڈ کسٹمز (HMRC) کے ذریعے اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ “یہ معلوم کرنے کے لیے کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف نے برطانیہ میں کیا آمدنی کا اعلان کیا ہے” اور یہ اندازہ لگایا کہ “ان دونوں میں سے کوئی بھی جائز آمدنی نہیں ہے۔ برطانیہ جو ان فنڈز کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔
عدالتی کاغذات سے پتہ چلتا ہے کہ این سی اے نے دسمبر 2019 میں ان کے اثاثے منجمد کرنے سے قبل شہباز شریف اور ان کے خاندان کے بارے میں پہلے ہی مکمل خفیہ تحقیقات کی تھیں اس شبہ میں کہ ان کے تمام فنڈز مجرمانہ منی لانڈرنگ سے حاصل کیے گئے تھے۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ اسے یقین نہیں ہے کہ شہباز شریف، سلیمان اور ان کی اہلیہ زینب شریف کے پاس آمدنی کا کوئی جائز ذریعہ ہے اس لیے ان کی رقوم پر شبہ ہے۔
این سی اے نے ان میں سے تین کی ویزا درخواستیں پیش کیں اور عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کے پاس برطانیہ کا دس سالہ ملٹیپل انٹری وزٹ ویزا تھا، جو 20 اپریل 2018 کو اسلام آباد میں جاری ہوا تھا، اور انہیں “برطانیہ میں کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس قسم کے ویزا کا انعقاد۔”
این سی اے نے عدالت کو شہباز شریف کے ویزا درخواست فارم کا حصہ 4 دکھایا جہاں شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ملازمت درج کی تھی، جس میں کل ماہانہ آمدنی £15,300 GBP درج تھی۔
این سی اے نے کہا کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا عہدہ “وہی پوزیشن ہے جس پر اے آر یو الزام لگاتا ہے کہ وہ مجرمانہ سلوک کرتے ہوئے تھے” اور اے آر یو کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ “الزامات ان کے وزیراعلیٰ پنجاب کے دور میں اختیارات کے غلط استعمال سے متعلق ہیں اور اس معاملے کی پیروی کی جارہی ہے۔ نیب کی طرف سے”
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ شہباز شریف کی کل ماہانہ آمدن کے اعداد و شمار کو بھی غلط قرار دیا گیا اور سماء کا مارچ 2019 کا آرٹیکل تیار کیا جس میں بتایا گیا کہ اس وقت وزیراعلیٰ پنجاب کو صرف 84,000 روپے ماہانہ تنخواہ ملتی تھی۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ سلیمان شریف کے پاس فی الحال ٹائر 1 انٹرپرینیور مائیگرینٹ ویزا ہے جو کہ صرف 16 اگست 2019 کو جاری کیا گیا تھا اور اس سے پہلے وہ ہمیشہ وزیٹر ویزے پر یو کے میں رہتے تھے جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جمع ہونے والی آمدنی پر کام کرنے سے قاصر تھے۔ لہذا جائز ذرائع سے بنائے گئے کھاتوں میں اثاثے رکھنے یا فنڈز رکھنے سے قاصر ہیں۔
این سی اے نے سلیمان شریف کی اہلیہ زینب سلیمان کی ویزا درخواست کا ریکارڈ پیش کیا اور عدالت کو بتایا کہ برطانیہ نے انہیں 12 جولائی 2018 کو دس سالہ ملٹیپل انٹری وزیٹر ویزا جاری کیا۔ اس کے سفر کی لاگت £20K تھی اور یہ کہ ان فنڈز کا ذریعہ ‘میرے شوہر شریف گروپ آف کمپنیز کے سی ای او ہیں، وہ سفر کے دوران میرے تمام اخراجات برداشت کر سکتے ہیں’۔
اے آر یو کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے، این سی اے نے کہا کہ “رمضان شوگر ملز نیب کے زیر تفتیش ہے، ایک تحقیقات جس میں شہباز شریف اس وقت ضمانت پر ہیں، اور جس کے لیے سلیمان شہباز کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں”۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ اے آر یو کے خط میں “یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ مجرمانہ فنڈز کو پاکستان سے دبئی اور برطانیہ میں جعلی منتقلی کے سلسلے میں لانڈر کیا گیا”۔
این سی اے کے تفتیش کار نے عدالت کو بتایا: “مذکورہ بالا اور اس حقیقت کو دیکھتے ہوئے کہ وہ برطانیہ میں قانونی طور پر کام کرنے کے قابل نہیں ہیں، مجھے شبہ ہے کہ اس درخواست سے متعلق فنڈز مجرمانہ طور پر بیان کردہ رقم ہیں اور اس وجہ سے وہ قابل بازیافت جائیداد بنتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ شہباز شریف اور سلیمان شریف دونوں کے خلاف اس وقت نیب اختیارات کے ناجائز استعمال اور منی لانڈرنگ سے منسلک جرائم کی تحقیقات کر رہا ہے۔
این سی اے نے جج کو مطلع کیا کہ “یہ درخواست جواب دہندگان (شہباز شریف اور سلیمان شریف) کو نوٹس کے بغیر کی جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس درخواست کا نوٹس فراہم کرنا برطانیہ سے فنڈز کو ہٹانے کا باعث بنے گا اور اس وجہ سے بعد میں ان فنڈز کو ضائع کرنے کے متعصبانہ اقدامات ہوں گے۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ وہ ان مقدمات پر اے آر یو کے ساتھ کیوں کام کر رہی ہے۔ این سی اے نے کہا: “اے آر یو کو وزیر اعظم عمران خان نے اپنے احتساب کے مشیر، ایک رکاوٹ اور پاکستانی کابینہ کے رکن کی قیادت میں بنایا تھا۔
اے آر یو کو بین ایجنسی کی رکاوٹوں کو توڑنے، وفاقی ایجنسیوں کے مجرد اختیارات کو یکجا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور حکومت پاکستان کے مفاد میں اثاثوں کی وصولی کو ترجیح دیں۔ یہ یونٹ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔
این سی اے نے عدالت کو بتایا کہ “اس شبہ کی معقول بنیادیں ہیں کہ کھاتوں میں رکھی گئی رقم یا تو قابل وصولی جائیداد ہے یا کسی شخص کے ذریعہ غیر قانونی طرز عمل میں استعمال کرنے کا ارادہ ہے”۔
این سی اے نے عدالت سے کہا کہ اکاؤنٹس کو 12 ماہ کے لیے منجمد کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ پاکستان، برطانیہ اور دبئی میں تحقیقات کرے گی۔
NCA نے کہا: “یہ بالآخر ہمیں یہ ثابت کرنے یا غلط ثابت کرنے کی اجازت دے گا کہ آیا یہ فنڈز، مجموعی طور پر یا جماعتی طور پر، قابل بازیافت جائیداد ہیں کہ وہ مجرم سے اخذ کیے گئے ہیں یا غیر قانونی طرز عمل میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
تحقیقاتی ایجنسی نے کہا: “اس تحقیقات کے لیے ان اکاؤنٹس کو 12 ماہ کی مدت کے لیے منجمد کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ پاکستان میں اہم انکوائریوں کی ضرورت ہے اور اس میں کچھ وقت لگے گا۔ جیسا کہ اے آر یو سے موصول ہونے والے خط میں بیان کیا گیا ہے، یہ الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان سے برطانیہ اور دبئی میں منی لانڈرنگ کی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکنہ طور پر دبئی میں انکوائری شروع کرنے کی ضرورت ہوگی، جس سے تحقیقات کو پھر سے لمبا کیا جائے گا۔
شہباز شریف کے خلاف این سی اے کی تحقیقات تقریباً دو سال تک جاری رہیں کیونکہ این سی اے شہباز شریف کے اکاؤنٹس اور مالیاتی معاملات کی تحقیقات کے لیے تقریباً 15 سال پیچھے چلا گیا اور اسے مجرمانہ طرز عمل یا فراڈ کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ نومبر 2021 میں تحقیقات کو بند کر دیا گیا جب NCA یہ ثابت کرنے میں ناکام رہا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان کسی بھی قسم کے غلط کام میں ملوث ہے، جس نے مؤثر طریقے سے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی۔
تقریباً دو سال تک تحقیقات کے بعد، این سی اے نے کیس کو خارج کر دیا اور شریفوں کے تمام اثاثے جاری کر دیے، یہ ثابت کرنے میں ناکامی کے بعد کہ نقدی اور اثاثے مجرمانہ منی لانڈرنگ کی رقم تھے۔
